متطلبات ترخيص تداول العملات الأجنبية في الهند

شهادات الفوركس: للأجانب لتكون قانونية.

ويعرف مصطلح "شهادات الصرف الأجنبي" أو "فيك" بشهادات الفوركس. ويمكن أن يطلق عليه نوع من العملة التي غالبا ما تستخدمها الحكومة باعتبارها العملة البديلة للبلد. ولكنها لا تنطبق إلا في البلدان التي التزمت بإخضاع عملاتها الوطنية لتبادل الضوابط. ولا يمكن معاملة العملة الوطنية كشهادات فوركس إذا كانت قابلة للتحويل. تجدر الاشارة الى ان دول مثل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وميانمار والصين وكوريا الشمالية وشرق المانيا وغانا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وكوبا هى بعض الدول التى استخدمت شهادات النقد الاجنبى فى الماضى.

وقد أدخل نظام شهادات صرف العملات الأجنبية لأنه من غير القانوني في بلدان كثيرة أن يحتفظ الأجانب بعملة ذلك البلد. ويمكن شراء شهادات الفوركس من بلد المنشأ السياح مثل واحد لا لشيكات المسافر. يتم إصدارها من قبل البنوك المركزية على الأقل بنسبة 20٪ فوق قيمة العملة الوطنية للبلد الذي تخطط لزيارة.

وفي معظم الحالات، يكون سعر صرف شهادات النقد الأجنبي أعلى من عملة البلد نفسه. ويحدد المصرف المركزي لذلك البلد هذا المعدل. يتم شراء وبيع شهادات الفوركس القديمة كمقتنيات. يمكنك زيارة مواقع التسوق مثل موقع ئي باي والعثور على هذه الشهادات متوفرة بسعر معين. على سبيل المثال، يمكن شراء فيك من 100 يوان ونك مقابل 135 $.

من أجل أن تصبح وسيط الفوركس معتمد و / أو التاجر، والفرد المهتمة لديها للقفز من خلال الأطواق المختلفة. واحدة من هذه، بطبيعة الحال، هو دراسة ل، وإزالة، امتحان شهادة الفوركس، والتي بدونها لا يمكن أن تصبح تاجر الفوركس المرخصة، في أي مكان في البلاد. ليس هناك، حتى الآن، أي اختبار موحد واحد لجميع تجار الفوركس. تقدم الرابطة (كامبيست إنترناتيونال) دورة الفوركس التي قد تكون الأقرب إلى شهادة دولية. وهناك أيضا العديد من دورات التصديق التي تنفذها بلدان مختلفة - فسا في المملكة المتحدة ورخصة سيريز 3 في الولايات المتحدة أقرب إلى دورة شهادة مناسبة لتداول العملات الأجنبية في تلك البلدان - والتي هي بمثابة مؤهلات وسطاء الفوركس في البلاد.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن التداول الشخصي في سوق الصرف الأجنبي لا يتطلب أي مؤهلات أو شهادات. هو فقط وسطاء الفوركس الذين يحتاجون إلى شهادة الفوركس المناسبة، وحتى ذلك الحين، وأحيانا سجل حافل و P / L البيانات هي أفضل الشهادات وسيط الفوركس يمكن أن تمتلك.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن المؤهلات المناسبة تبدو غير ملائمة. بالنسبة للسماسرة الطامحين الهنود، أفضل رهان هو كتابة الامتحانات التي تقدمها جامعة إبس، أو اتخاذ دورة إدارة العملات الأجنبية وإدارة الخزانة التي تقدمها إيكاي (معهد المحاسبين القانونيين في الهند): ستكون درجة عرضت بمثابة الفوركس شهادة، والمساعدة في الحصول على موقف جيد في السمسرة المرموقة.

ويهدف الدورة فتم لنقلها في الطلاب:

تقدير للتغيرات المختلفة التي تحدث في السوق المالية العالمية، معرفة راسخة بتطور النظرية والتطبيق الذي يفسر ويدير المخاطر المالية الناجمة عن هذه التغييرات. فهم الطبيعة المعقدة لإدارة العملات الأجنبية التي ستمكنهم من التغلب على سوق الصرف الأجنبي. القدرة على تحديد وتقييم المخاطر التي تحضر التداول، بسبب تقلب أسعار الصرف. القدرة على تقييم وتطبيق أساليب بديلة في إدارة تداول الفوركس - بعد كل شيء، وسيط الفوركس يعيش من قبل طقته، ويجب أن تعرف دائما كيفية إدارة وضع لم يسبق له مثيل. القدرة على التحوط من مخاطر الفوركس باستخدام مشتقات الفوركس، متى ومتى تطلب ذلك. القدرة على اتخاذ القرارات المالية قصيرة الأجل بسرعة - معرفة متى للاستثمار ومتى لقطع لها نفس القدر من الأهمية في التعامل مع تاجر الفوركس، الذين في حياتهم تردد دقيقة يمكن أن تحدث فرقا بملايين الدولارات. القدرة على إدارة مخاطر الفائدة باستخدام مشتقات الفوركس، وكذلك القدرة على استخدام أدوات سوق السندات وأدوات سوق المال. القدرة على فهم الروابط بين سوق الفوركس وسوق المال المحلي، واستخدام تلك الاتصالات لصالح الفرد - تاجر الفوركس الناجح يركز بشكل حصري تقريبا على عملة دولة واحدة، ودراسة عن كثب مصيرها اليومي، وهذه المعرفة تساعده جني أرباح كبيرة. فهم القضايا الأخلاقية المحيطة بتداول المال، سواء في الأسواق المحلية وأسواق الصرف الأجنبي - فإنه من السهل والمغري لخفض الزوايا، ولكن سمعة وسيط ومعيشة يعتمد في نهاية المطاف على أخلاقياته. لا أحد يريد استثمار أموالهم مع رجل غير شريفة.

بالطبع فتم في إيكاي، وبالتالي، هو على الارجح أفضل الطامحين الهندي يمكن أن نأمل. ليس فقط أنه يعطي الطالب قاعدة نظرية متينة - من بين الأوراق هي ميزات وتطوير وأهمية سوق الفوركس - ولكنه أيضا يضفي مهارات عملية يتطلبها كل لاعب في سوق النقد الأجنبي، سواء كان شخص يلعب مع خاصة بهم الأموال من أجل الربح الخاص بهم، أو وسيط معتمد، رفيعة على سلم العمل، الملايين القمار في السوق.

بعض الاتجاهات.

فيك هو مفهوم شعبية جدا في بلدان مثل ميانمار والصين وهونغ كونغ. في بعض الأحيان، بسبب عوامل معينة، سعر فيك يعبر عن قيمة الدولار الأمريكي. وفي ميانمار، حدث ذلك في كانون الثاني / يناير 2010 عندما كان سعر سوق صرف العملات في رانغون يعادل دولار أمريكي واحد مقابل 1 010 كيات، في حين كان سعر فيك الحالي 1،025 كيات. وكان الفرق من 15 وحدة من كيات شيئا لم يسبق له مثيل.

وكان أحد الأسباب التي تكهنت لذلك هو ارتفاع الطلب في السوق الحالية. السلع التي تحتاج إلى مدفوعات واسعة مثل النفط أو أي وقود آخر، تم إجراء بطاقات سيم للهواتف المحمولة أو تذاكر شركات الطيران في فيك. فيك من كيات عديمة الفائدة في البلدان الأجنبية وبالتالي تم زيادة سعر فيك حتى أن الناس يبقيه. وفقا للنظام العسكري في ميانمار، وهناك أربع فئات من الدولار هو متاح في فيك-1، 5، 10 و 20. ويضمن أيضا أن القيمة الاسمية على حد سواء سوف تكون هي نفسها. ومع ذلك، في معظم الحالات، لا تزال قيمة الدولار الأمريكي أعلى من شهادات الفوركس. وقد أمرت وزارة الاتصالات والبريد والبرق في ميانمار ببيع منتجات مثل بطاقات سيم المتنقلة غسم والهواتف كدما للاستخدام في المناطق الساحلية في فيك.

شهادات الفوركس تلعب دورا هاما في صناعة السياحة. في الصين، لا يوجد حد لمبلغ العملات الأجنبية أو فواتير الصرف التي يمكن أن يجلبها السياح إلى البلاد، شريطة أن يتم الإعلان عن المبلغ. ولكن في حين أن العائد يوان أو رينميبي، وهذا هو كما هو معروف العملة الصينية في الصين، يجب تحويلها إلى العملة الأصلية. قد يتطلب السياحية لإظهار المبلغ المحول جنبا إلى جنب مع شهادات الفوركس المناسبة لأن الأجنبي لا يمكن أن تأخذ أكثر من 600 يوان معه أو لها مرة أخرى إلى البلاد.

التنظيم القانوني للفوركس في الهند.

قانون إدارة العملات الأجنبية لعام 1999. قانون مجلس الأوراق المالية والصرف الهندي لعام 1992، قانون الشركات لعام 1956. قانون منع غسل الأموال لعام 2002.

العملات تداول مع الفوركس في الهند أجريت فقط من خلال العملة الوطنية - أوسينر جبينر، غبدينر، ورينر.

العقود الآجلة، وأوامر الخيارات الثنائية يشار إلى تداول المشتقات. وتتطلب الأنشطة المتصلة بالحصول على العملة الوطنية وتحويل تلك العملة إلى زوج العملات أيضا تراخيص إضافية. هذا هو السبب لشركة الفوركس، التي تتعامل مع العقود الآجلة أو الخيارات الثنائية التداول على زوج العملات، فمن الضروري الحصول على ترخيص من البنك الوطني الهندي وفقا لقانون إدارة العملات الأجنبية، 1999 وشهادة البورصة الوطنية (نس) وفقا لقوانين الأوراق المالية (التعديل) لعام 1995.

الشركات أو الشركات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لهذه الشركات أو الشركات أو المؤسسات التي أنشئت لتقديم الخدمات المالية؛

ينبغي تسجيل الشركة في الهند (المادة 12 قانون الشركات، 1956)؛ تتوافق مع قواعد المادة 2 من قانون هيئة الأوراق المالية والبورصة في الهند، 1992 - يجب أن تبدأ الشركة الأنشطة فقط بعد الحصول على الشهادة، لتحديد وكيل معتمد، وليس لتطبيق الأصول من المستثمرين دون تأكيد سوق الأوراق المالية؛ لتحديد جميع المديرين والمالكين المستفيدين.

الحد الأدنى من الأصول (سيتم حظر هذه الأصول أثناء عمل الشهادة)

تعميم رقم سير / مرد / درمنب / 36/2012 المؤرخ في 19 ديسمبر 2012 بشأن تداول المشتقات * (العقود الآجلة \ الخيارات الثنائية)

لتجارة الخوارزميات (ألغو)

تجارة حسابي نيابة عن العميل.

كل من خوارزمية التداول نيابة عن العميل والاحتياجات الخاصة.

تجارة خوارزمية (جميع المنتجات)

يتم حجب هذا الحد الأدنى من الأصول أثناء أداء الشهادة.

الموظفين: 2 مديرين (واحد منهم مقيم)، 21 سنة، مع هسك التعليم (البكالوريوس) و 2 سنوات من الخبرة في مجال سوق الأوراق المالية.

يجب أال يستبعد أعضاء مجلس اإلدارة من أعضاء سوق األسهم. وينبغي أن تكون واضحة قبل القانون - عقود الأوراق المالية (قواعد التنظيم، 1957).

يجب أن يكون أحد الموظفين مصدقا من قبل وحدة سوق الأوراق المالية (الأساسية) أو وحدة الامتثال (الوسطاء) الوحدة:

سوق رأس المال (تجار) وحدة؛ وحدة سوق المشتقات (المتعاملين). المعهد الوطني لأسواق الأوراق المالية (نيسم) السلسلة الأولى - العملة؛ المشتقات شهادة الفحص.

المراقب المالي (الشخص من وزارة الدفاع والهجرة الذي يتحقق الامتثال لقواعد التجارة الوطنية وتقديم تقارير سنوية في حالة إذا لم تكن هناك انتهاكات).

ضابط مكافحة غسل األموال. لم يحدد القانون المتطلبات.

يحتفظ المنظم بالحق في قبول أو رفض إصدار شهادة لأي طلب أو ملحق للطلب المتعلق بالحصول على الشهادة دون تقديم المزيد من التوضيحات. أيضا، يمكن للمنظم رفض أي معاملة إذا كان هناك احتمال أن الشركة قد ارتكبت مخالفة لشروط التجارة.

الأطر الزمنية: لم يحدد أنه بموجب القانون.

ترخيص من البنك الوطني في الهند.

هناك ثلاثة فئات من المرخص له لتنظيم احتياطيات العملة من البنك الوطني الهندي، والتي مقبولة على البنك الدولي في الهند:

تجار الفئة الأولى (أد) البنك (البنوك الوطنية). تجار معتمدون الفئة الثانية (البنوك الإقليمية والعامة)؛ كامل المال المتغيرون - (أعضاء آخرين = الحد الأقصى للإيداع لكل عميل 10000 أوسد).

الشركة: مسجلة في الهند.

الوجود المادي - مكتب واقع الحياة.

الموظفين - الحصول على سجل الجريمة غير الجنائية.

التدقيق - المراجعة الخارجية لمدة 6 أشهر، والتقارير الشهرية المتعلقة بالمعاملات.

الامتياز - لجعل الإجراء أسهل يمكنك الحصول على الامتياز، حيث ضمت امتياز كيان تجاري جديد. لم تنطبق متطلبات الشركة، ولكنها ستوفر الوقت الذي يحصل عليه الترخيص من 18 عثة إلى 6 أشهر، إذا كان هناك امتياز.

أدوات التداول - الطرق الأكثر شعبية للدفع هي باي بال، سريل، نيتيلر، والتي تعمل مع بنوك الهند. البنك المركزي في الهند ملزم بالتحقق من دفعات فيزا وماستركارد، وسوف يرفض البنك إتمام المعاملة في حالة انتهاك القواعد القانونية في الهند.

إذا كان الدفع تشمل أسماء: الفوركس، سدف، الاستثمارات، الخيارات الثنائية في الهند يجب أن يتم رفض هذه المدفوعات من قبل البنوك الهندية. وإذا كانت إشارات المتلقي هي شركة فوركس، فإن البنك ملزم أيضا بوقف هذه المعاملة. ومن الناحية العملية، لا يمكن التحقق تماما من هذه المعاملات النقدية.

القضية الوحيدة هي رد أموالك من خلال أنظمة الدفع من فوركس في الخارج، لأن المعاملات لم تظهر في بطاقات من البنوك الهندية بسبب الشيكات من البنك المركزي.

الاستنتاج: غالبا ما تقدم الشركات خدمات الفوركس القانونية (الخيارات الثنائية) من خلال الامتياز كامل النقدية مغيرون، نس أو الترخيص مسكس-سك للتداول. وتجري جميع الصفقات في الأسواق الوطنية من خلال العملة الوطنية، على الرغم من أن المرخص له يمكن أن يحصل على العملات الأخرى.

ويحظر البنك المركزي الهندي تحويل العملة للعملات التجارية من أجل حفظ الاحتياطي الخارجي.

يحظر على البنك المركزي تداول الفوركس دون ترخيص في الهند. هذا هو جريمة جنائية لشركة الفوركس والعميل. ولم يحدد وقت إصدار الوثائق اللازمة، لأن الجهة التنظيمية يجب أن تكون على يقين من مراعاة آليات الحماية من الاحتياطيات الداخلية والعملة.

إن السياسة النقدية لحماية الموارد الداخلية مصممة على الأرجح لأغراض دفاعية أكثر من الأنشطة الاستثمارية. كل هذه العوامل أدت إلى حقيقة أن سوق الفوركس والخيارات الثنائية والتداول الآجلة ليست للشركات الدولية. هذه هي البيئة، حيث يمكن فرض عقوبة التعدي ليس من التاجر ولكن من عميل التاجر.

على استعداد لفتح في حالة وجود الامتياز. يمكن قبول المرخص له مباشرة بعد إجراء الامتثال الصارم فقط.

حسابات التاجر.

هناك العديد من أنظمة الدفع المختلفة. نيتيلر وسكريل هي من بين القادة، لأنها تقلل وقت المعالجة في حالة إذا كانت جميع الوثائق جاهزة.

ومما يزيد من تعقيد عملية مراجعة الحسابات أن نظام مراجعة الحسابات يستخدم أساسا السجلات المصرفية. نادرا ما يتم قبول البيانات من حسابات التاجر) يتطلب البنك عقود إضافية مع العمالء فيما يتعلق بجميع الدفعات، بغض النظر عما إذا كان العمل على العرض العام أو العقود المفتوحة (.

قد تجد معلومات مفصلة حول تلك المادة خلال التشاور مع المحامين القانون و الثقة الدولية.

وسطاء الفوركس في الهند.

هل تداول العملات الأجنبية قانوني في الهند؟

هناك مناقشات جارية حول ما إذا كان تداول الفوركس قانوني أم لا في الهند. البنك الاحتياطي الهندي (ربي) يفعل كل ما في وسعه لمنع تداول العملات الأجنبية من قبل الأفراد. إذا وجد التداول، فإن الأفراد يواجهون رسوما صارمة لانتهاك القانون.

ولكن الحقيقة لا تزال - هناك العديد من المستثمرين من الهند الذين يتداولون الفوركس والحسابات المفتوحة مع وسطاء الأجانب. ومع ذلك، عليك أن تتذكر أن البنك سوف مراقبة المعاملات إلى / من حسابك المصرفي عن أي نشاط مشبوه / غير قانوني المتعلقة بتداول العملات.

هل هناك وسطاء الفوركس في الهند؟

نحن لسنا على علم بأي وسطاء الفوركس المقيمين في الهند. ولكن هناك قائمة كبيرة من السماسرة الذين لديهم مكاتب دولية في الهند.

قائمة وسطاء الفوركس مع المكاتب الدولية في الهند:

هل تعرف وسيط فوركس هندي آخر؟ يرجى اقتراح بإضافة تعليق أدناه. شكرا لكم!

من ينظم صرف العملات الأجنبية في الهند؟

هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (سيبي) - sebi. gov. in.

أي شخص لديه فكرة عن 70trades.

أنا لا وجود بطاقات دولية، وبالتالي تواجه مشكلة في إيداع المبلغ لكثير من السماسرة.

هل هناك أي وسيط قبول الودائع بواسطة بطاقة وطنية. مع الحد الأدنى للإيداع.

s هناك أي وسطاء المتاحة في الهند ل إكسنيس ؟؟

BrokerGuru.

ونيغلوب الأسواق لا يذكر المكاتب التمثيلية في الهند على موقعها على الانترنت.

ونيغلوب الأسواق ونيغلوبيماركيتس /

BrokerGuru.

فكسم و إيك الأسواق ليس لها مكاتب في الهند.

هل هناك أي وسطاء المتاحة في الهند ل فكسم أو إيك الأسواق.

معظم الوسطاء يساعدون في الإيداع والانسحاب بالعملات الهندية. هناك رصد ربي بالتأكيد نفسه. لا تتردد في ال واتساب ومناقشة 9900111943 على كيف يمكننا أن نفعل ذلك من دون أي تحديات.

في الهند تداول العملات الأجنبية إنليغال ولكن أنا أحب تداول العملات الأجنبية كيف هو أفضل وسيط في الهند والمكتب في مومباي.

أي وسطاء الفوركس جديدة في الهند؟

وفي الهند، يسمح للناس فقط بالتداول عن طريق تحويل الأموال بالعملة المحلية إلى مكتب الوسيط في الهند. يقوم مكتب الوسيط بتحويل الأموال بالدولار الأمريكي إلى مكتب الوسيط الرئيسي في الخارج. طريقة التاجر، إيفيفوريكس و نسينفست هي الوسطاء الثلاثة التي تقدم هذا.

مترادينغ هو تقسيم الأدميرال الأسواق في الهند. مترادينغ يرجى البدء مع بطاقة الخصم في الهند.

بعض وسطاء الفوركس يقدمون لعملائهم بطاقات الخصم الخاصة، والتي تسمح للمتداولين جعل الودائع والسهولة السريعة والآمنة والسحب من حساباتهم.

وبطبيعة الحال، يمكن استخدام هذه البطاقات كأي بطاقة خصم منتظمة - فهي جيدة لمدفوعات نقاط البيع، وسحب أجهزة الصراف الآلي، وما إلى ذلك. ويمكن في كثير من الأحيان التحقق من أرصدة الحسابات للبطاقات عبر الإنترنت، بحيث يمكنك بسهولة إدارة اموالك .

ولعل أكبر فائدة من استخدام بطاقة الخصم من الوسيط هي حقيقة أن الدفعات أسرع من أن تقول التحويلات المصرفية، وتكلف أقل بكثير.

قد يتقاضى بعض الوسطاء رسما صغيرا لإصدار بطاقة السحب الآلي، ومعظمهم يقدم لهم مجانا إذا كنت تلتزم ببعض المتطلبات - على سبيل المثال. إيداع مبلغ معين.

وفيما يلي قائمة من السماسرة التي تمكنك من التمتع بخير ودائع سريعة وغير مكلفة والسحب من خلال بطاقة السحب الآلي.

الترخيص الكامل لفلسفة المال في الهند (فمك)

الترخيص الكامل لفلسفة المال في الهند (فمك)

أي شركة التي تنوي القيام بعملة النقد الأجنبي العملات أو النشاط تغيير المال في الهند لديها للحصول على كامل المال المغير الترخيص من بنك الاحتياطي الهندي. بنك رسيرف الهند سنويا تنشر المبادئ التوجيهية للمال كامل المال المغير في تعميم الرئيسي على مذكرة من التعليمات بشأن تغيير الأموال الأنشطة.

ويتعهد كل حامل ترخيص شركة ففمك في الهند وأية شركة ترغب في الحصول على ترخيص شركة ففمك في الهند باتباع هذا التعميم وتوفير قانون إدارة العملات الأجنبية لعام 1999.

ما هي صرافة الأموال الكاملة: الكيانات التي أذن بها بنك الاحتياطي الهندي للقيام بأعمال تغيير المال وفقا للمادة 10 من قانون إدارة العملات الأجنبية، 1999.

هل يمكن للكيانات الأخرى غير البنوك أن تكون مغير الأموال الكامل: نعم، يمكن أن تكون الكيانات الأخرى غير البنك بمثابة تغيير كامل في المال، كما أنها فئة معتمد من الفئة الثانية حيث أن البنوك هي الفئة المعتمدين من الفئة الأولى.

ما هي أنواع الكيانات التي يمكن أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص فمك في الهند: أي شركة مسجلة بموجب قانون الشركات، 2013 مؤهلة لتقديم طلب للحصول على رخصة فمك في الهند.

ما هي الشروط التي يتعين الوفاء بها لتقديم طلب للحصول على رخصة فمك في الهند:

يجب تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات وفقا لقانون الشركات لعام 2013 أو أي قانون سابق مثل قانون الشركات لعام 1956.

يجب أن يكون للشركة صافي صندوق مملوكة من Rs.25Lakhs لتقديم طلب للحصول على ترخيص فرع واحد و Rs.50lakhs للحصول على ترخيص فرع متعددة.

يجب أن يكون نشاط تغيير الأموال أحد الأنشطة الرئيسية المذكورة في بند الكائن في الشركة.

لا ينبغي أن يكون هناك أي قضية معلقة ضد الشركة مع إدارة إنفاذ إدارة الاستخبارات الإيرادات.

هل يمكن لأي شركة الحصول على ترخيص الامتياز من ففمك القائمة: نعم أي كيان مسجل تحت الشركات A، وجود حد أدنى صافي الصناديق المملوكة ل Rs.10Lakhs واحد من شرط وجوه الرئيسي للشركة هو تغيير الأعمال التجارية يمكن الحصول على ترخيص الامتياز من وهو مرفق قائم حاليا.

أين ينبغي لنا التقدم بطلب للحصول على رخصة فمك: يجب تقديم استمارة الطلب مع المستندات اللازمة إلى قسم الصرف الأجنبي في المكتب الإقليمي للبنك الاحتياطي الهندي حيث يقع المكتب المسجل للشركة.

ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب للحصول على رخصة فمك في الهند:

استمارة الطلب وفقا للمرفق الثاني الذي يحدده مصرف الهند المركزي التعميم الرئيسي بشأن مذكرة التعليمات بشأن الأنشطة المتغيرة للمال.

نسخة من شهادة التأسيس للشركة.

نسخة من بدء نشاط الشركة.

نسخة من السنوات الثلاث الأخيرة حسابات موازية وحساب الأرباح والخسائر حيثما ينطبق ذلك.

شهادة مراقب الحسابات القانوني لصافي الأموال المملوكة كما في تاريخ تقديم الطلب.

نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي الذي يتضمن البند الرئيسي المتعلق بتغيير األموال.

تقرير معلومات العمالء من البنك. وينبغي أن يكون التقرير السري موجهة إلى ربي في غطاء مختومة للبنك وجميع الشخصية الرئيسية الإدارة.

نسخة مصدقة من قرار المجلس للقيام بنشاط تغيير المال وتقديم طلب للحصول على رخصة فمك مع ربي.

إعلان بعدم بدء دعوى ضد الشركة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة من قبل إدارة الإنفاذ أو إدارة استخبارات الإيرادات.

وإعلان أنه سيتم وضع إطار عمل السياسة المناسبة لمكافحة غسل الأموال - مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك - اعرف عميلك ومكافحة تمويل الإرهاب - تمويل الإرهاب وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي وتعديلاته من وقت لآخر قبل بدء التشغيل و بعد الحصول على ترخيص فمك من ربي.

هل يلزم تجديد الترخيص سنويا: نعم يجب تجديد الترخيص كل عام من خلال تقديم الوثائق المعمول بها إلى بنك الاحتياطي الهندي.

يمكن الامتياز القيام بجميع أنشطة الوكيل المعتمد إي الفئة: لا، يسمح للامتياز القيام فقط تقييد الأنشطة تغيير المال وفقا للتعميم الرئيسي من ربي.